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某地警方打掉一“跑分”洗钱团伙 抓获团伙成员6人

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手机pos 发表于 2022-4-23 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,五指山警方经过深入侦查,打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获团伙成员6人。

据了解,五指山市公安局刑侦大队在工作中发现,在五指山市内有人从事“跑分”洗钱违法犯罪活动,并开展缜密侦查、周密布控。

3月24日,五指山市公安局指挥中心接到农村信用社工作人员报警称,一男子到信用社前台办理业务时出现异常情况。

接到报警后,五指山市公安局河南派出所立即组织警力前往将该男子带回,会同刑侦大队进行审查。经查,发现该男子涉嫌“跑分”洗钱、帮助信息网络犯罪活动,当天与其一同到信用社办理业务的还有同伙,但已驾车逃离。

五指山市公安局刑侦大队和五指山市公安局河南派出所民警按照“从车到人、从人到人”的工作思路,经过连续5个多小时的追踪侦查,先后在五指山市通什镇海榆南路、南圣镇一工地工棚里将另外5名嫌疑人抓获。至此,民警一天内共抓获该团伙6名嫌疑人。

经审讯,嫌疑人分别叫李某峰、张某关、王某友、张某富、陈某圣、杨某恒,均为男性,万宁市大茂镇人。据李某峰等嫌疑人交代,其6人通过“飞机”(telegram)联系上下家,帮助不法分子“跑分”洗钱,从中赚取佣金。初步掌握的涉案流水金额约510万元。

目前,嫌疑人李某峰、张某关因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留,王某友、张某富、陈某圣等人被行政拘留,杨某恒因办案需要已移交万宁警方。案件正在进一步侦办中。

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