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大量利用跑分平台加数字货币洗钱,USDT最为严重!

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手机pos 发表于 2022-4-15 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月14日,国务院新闻办公室举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。

会上公安部刑事侦查局局长刘忠义透露,在电信网络诈骗案件受骗人被骗资金追缴和返还方面,公安机关会同人民银行、银保监会等部门采取了一系列工作措施。

一是建立快速止付冻结机制。不断优化升级平台系统,尽可能多地止付冻结受害人被骗资金。2021年,共紧急止付群众被骗款3291亿元,正在打款的150万名受害群众免于被骗。

二是建立涉诈银行账户风险监测拦截机制。公安部、人民银行指导各银行金融机构,建立大数据风控模型,对涉电信网络诈骗的风险账户,实时开展资金拦截,累计拦截102万个资金账户148亿元。

三是依法及时返还被骗资金。公安部会同银保监会制定出台了《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》及实施细则,对权属明确、符合返还条件的涉案冻结资金,依法及时返还被骗群众。2021年,全国公安机关共追缴返还人民群众被骗资金120亿元。

随着互联网金融的迅猛发展,诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式,不断改变转账洗钱手法,转账速度快、隐蔽性强,给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。

刘忠义表示,公安部将会同人民银行、银保监会、全国人大法工委、最高检、最高法等部门,完善法律法规,健全风险监测机制,提升预警拦截能力,进一步加大电信网络诈骗被骗资金的返还力度。

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大嘉购刷 发表于 2022-4-15 08:08 | 显示全部楼层
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广西锐思 发表于 2022-4-15 13:37 | 显示全部楼层
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好收银 发表于 2022-4-18 14:36 | 显示全部楼层
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抖音快捷 发表于 2022-4-20 23:49 | 显示全部楼层
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店小友 发表于 2022-5-5 03:37 | 显示全部楼层
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广西锐思 发表于 2022-5-5 04:50 | 显示全部楼层
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精立沛多 发表于 2022-5-5 18:08 | 显示全部楼层
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抖音 支付 发表于 2022-5-6 23:23 | 显示全部楼层
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