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2022年商盟支付公司被多次罚款,单次被罚223万元!

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手机pos 发表于 2022-3-22 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022年商盟支付公司被多次罚款,单次被罚223万元!

日前,中国人民银行杭州中心支行发布了最新的行政处罚信息公示表,第三方持牌支付公司商盟商务服务有限公司因多项违规被罚,同时两名相关责任人一同被罚。

据杭银处罚字〔2022〕11号显示商盟商务违规行为有:

1.违反支付清算管理相关规定。

2.(1)未按照规定履行客户身份识别义务;

(2)未按照规定报送可疑交易报告。

行政处罚内容:警告,没收违法所得2.96万元,并处罚款223万元

徐鸣(时任商盟商务服务有限公司副总经理(联席总经理))对商盟商务服务违反支付清算管理相关规定、未按照规定履行客户身份识别义务违规行为负有责任;警告,处罚款6万元。

谭娟(时任商盟商务服务有限公司风险管理部和反洗钱部负责人)对商盟商务服务未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告违规行为负有责任;处罚款8万元。


据了解商盟商务成立于2007年,注册资本人民币一亿元,总部位于杭州,系复星集团关联企业。2011年12月获得了中国人民银行第三批颁发的《支付业务许可证》(许可证编号:Z2005533000014),是浙江省继支付宝之后第三家获得许可的支付机构。

商盟商务业务覆盖范围为预付卡发行与受理(浙江省、上海市)、互联网支付(全国)。2016年、2021年连续两次顺利完成支付牌照续展,牌照有效期至2026年12月21日。

商盟商务旗下有“统统付”自有预付卡品牌,依托涵盖了百货超市、便利连锁、餐饮娱乐等类别的上万个商户。构建了一个覆盖众多商业服务企业的开放型共享平台。


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